邳州律师

　　沉寂7年多的中国银行“高山案”近日再度升温——与主犯高山同样潜逃加拿大的同伙李东哲已于近期从加拿大回国投案自首，此举或致更多“高山案”逃脱的人士落入法网。

　　潜逃加拿大7年之久的李东哲已于近日从加拿大回国投案自首。新华社称：“在政策感召和法律威慑下，李最终选择回国投案自首。”

　　李东哲是新中国成立以来黑龙江省最大的金融诈骗案——中国银行高山诈骗案的重要涉案嫌疑人。案发后，李东哲及相关涉案人员于2004年12月潜逃境外。

　　李东哲成为自邓新志、赖昌星之后又一潜逃加拿大后归案的疑犯，此举再次证明加拿大不再是“逃犯乐园”。2008年邓新志自愿遣返，回国自首，并获得减轻处罚；2011年7月22日，在加拿大赖了近12年的赖昌星最终被加拿大司法机关强制遣返回国受审。

诈骗金额近10亿

　　中行巨额资金失窃案，也被媒体称之为“高山案”，爆发于2005年，李东哲是重要同案嫌疑人。

　　2000年至2004年间，中国银行黑龙江分行哈尔滨河松街支行原行长高山，伙同北京世纪绿洲投资有限公司董事长李东哲，以高息诱饵吸引众多单位存款；之后，将巨资分期提现，通过地下钱庄转移。

　　2005年1月4日，东北高速公路股份有限公司工作人员前往中行哈尔滨松河街支行核对存款余额，发现近3亿元存款不翼而飞。数日后，东北高速原董事长张晓光因涉嫌经济犯罪被捕。

　　后经警方查明，世纪绿洲实际控制人李东哲、中行河松街支行高山及张晓光3人互为好友。李东哲行贿张晓光，后者指令东北高速在高山分管的河松街支行开户，而所存资金大部分被高山转与李东哲使用。

　　此案涉嫌诈骗总计金额近10亿元人民币，其中的数亿元已被该案主要犯罪嫌疑人高山、李东哲等人转移至海外。2004年12月31日前后，李东哲、高山分别逃至加拿大。

　　司法材料显示：张晓光先后收受来自李东哲的贿赂逾700万元，李东哲还为其情妇购置奥迪汽车及房产。2005年1月12日，张晓光因涉嫌挪用公款被刑事拘留。张晓光的妻子随后在其北京的寓所跳楼自杀。此后，张晓光被批捕。

　　高山案爆发后不久，2005年1月13日，与东北高速同为河松街支行客户的辰能公司总经理赵庆斌跳楼自杀。赵同时担任黑龙江省电力开发公司副总经理，后者为辰能公司的大股东。据悉，辰能公司存于河松街支行的资金约3.2亿元去向不明。

　　2007年12月4日，吉林白城中院一审宣判张晓光犯贪污、受贿、挪用公款、巨额财产不实，涉嫌持有犯罪所得资产，涉嫌中国国内案件遭中国通缉，以及涉嫌在加从事洗钱活动等。其后，高山经几次拘留聆讯被有条件获释。移民及难民局欲取消高山及一家移民资格的聆讯，也在2008年4月被“无限期延后”。有消息称，高山采用拖字诀以避免被遣返回国。

　　2007年2月23日，李东哲亦被加拿大边境局逮捕，理由是其旅游签证已到期，逾期居留违反移民法。李东哲及李东虎兄弟是在2004年12月31日持旅游签证抵达温哥华的。

　　此后，案件在加国各种司法程序中传递，2010年12月，加拿大最高法院拒绝李氏两兄弟最后的上诉申请，这意味着加拿大边境服务局(CBSA)随时可能收押两兄弟，展开遣返回中国的程序，两兄弟须配戴“电子脚镣”接受CBSA行踪监控。

　　关于此次李东哲回国，新华社称：“公安机关锲而不舍，积极开展对李东哲等外逃犯罪嫌疑人的缉捕工作。在政策感召和法律威慑下，李最终选择回国投案自首”。

　　与同案同隐藏温哥华的高山相比，李东哲兄弟在加拿大生活奢华，曾在温哥华买卖价值300万加元的豪宅。

或致更多人落网　

　　据财新网从多个消息源核实，李东哲回国后，原黑龙江辰能公司董事长贾哲被有关部门带走调查，而辰能公司正是在高山案中宣布3.2亿资金失窃的中行客户，为黑龙江省内最大的国有独资风险投资机构。

　　据悉，贾哲已经退休，此前的身份为黑龙江辰能投资集团有限责任公司董事长。（辰能公司2009年3月更名为辰能投资。)公开资料显示，贾哲同时为黑龙江省人大常委会委员。

　　高山案牵涉面之广，涉案金额之大，为国内金融业所罕见。除东北高速和辰能公司外，发生大额资金丢失的还有多家企业。据知情人介绍，一些企业自知资金来源不干净，因此迟迟不愿前往银行对账。而重要嫌疑人未能归案，亦导致一些侦查线索无法延伸。针对中行高山案的调查尚在进行中，随着李东哲的投案，不排除会有更多牵涉高山案的人士落入法网。

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